證券代碼：002810 證券簡稱：山東赫達 公告編號：2024-069
債券代碼：127088 債券簡稱：赫達轉(zhuǎn)債
山東赫達集團股份有限公司
對于不向下修正“赫達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價錢的公告
本公司及董事會合座成員保證信息走漏的實質(zhì)信得過、準確和完
整，莫得失誤記錄、誤導(dǎo)性述說或盤曲遺漏。
非常教導(dǎo)：
價錢的向下修正條目。公司于 2024 年 9 月 30 日召開第九屆董事會
第十五次會議，審議通過了《對于不向下修正“赫達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價
格的議案》，公司董事會決定本次不向下修正“赫達轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價
格，且自董事會審議通過之日起明天三個月（2024 年 9 月 30 日至
正條目，亦不提議向下修正決策。從 2024 年 12 月 30 日入手再行起
算，若再次觸發(fā)“赫達轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價錢向下修正條目，屆時公司
董事會將再次召開會議決定是否利用“赫達轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價錢向下
修正職權(quán)。
一、可轉(zhuǎn)債基本情況
（一）可轉(zhuǎn)債刊行上市情況
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憑證中國證券監(jiān)督懲辦委員會于 2023 年 5 月 16 日出具的《關(guān)
于容許山東赫達集團股份有限公司向不特定對象刊行可調(diào)理公司債
券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1099 號），山東赫達集團股份有
限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 7 月 3 日向社會公建立行了
面值總和 6 億元的可調(diào)理公司債券，每張面值東說念主民幣 100 元，刊行
數(shù)目為 600.00 萬張，期限 6 年。
經(jīng)深圳證券往返所（以下簡稱“深交所”）容許，公司向不特定
對象刊行的 60,000.00 萬元可轉(zhuǎn)債于 2023 年 7 月 19 日起在深交所掛
牌往返，債券簡稱“赫達轉(zhuǎn)債”
，債券代碼“127088”。
（二）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限
憑證《山東赫達集團股份有限公司向不特定對象刊行可調(diào)理公
司債券召募知道書》（以下簡稱“《召募知道書》”）及干系法則，本
次刊行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債刊行完好意思之日滿六個月后的第一個
往返日（2024 年 1 月 8 日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2029 年 7 月 2 日）
止。
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢診治情況
憑證磋磨法則和《召募知道書》的商定，“赫達轉(zhuǎn)債”驅(qū)動轉(zhuǎn)股
價錢為 17.40 元/股。
國證券登記結(jié)算有限牽累公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日辦理
完成上述部分脅制性股票的回購刊出事宜，公司總股本由
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回購刊出完成后，“赫達轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價錢由 17.40 元/股診治為
具體情況詳見公司于 2024 年 3 月 7 日在《中國證券報》
《證券
時 報 》《 上 海 證 券 報 》《 證 券 日 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）走漏的《對于本次脅制性股票回購注
銷診治可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢的公告》
（公告編號：2024-012）。
案為：以公司現(xiàn)存總股本 341,704,139 股為基數(shù)，向合座激動每 10
股派發(fā)現(xiàn)款紅利 2.00 元（含稅）
。
憑證公司可調(diào)理公司債券轉(zhuǎn)股價錢診治的干系條目，“赫達轉(zhuǎn)債”
的轉(zhuǎn)股價錢由 17.39 元/股診治為 17.19 元/股，轉(zhuǎn)股價錢診治奏效日
期為 2024 年 7 月 5 日。
具體情況詳見公司于 2024 年 7 月 1 日在《中國證券報》
《證券
時 報 》《 上 海 證 券 報 》《 證 券 日 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）走漏的《對于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢診治的
公告》
（公告編號：2024-043）。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢向下修正條目
憑證《召募知道書》
，公司本次刊行的可調(diào)理公司債券轉(zhuǎn)股價錢
向下修正條目如下：
（一）修正權(quán)限與修正幅度
在本次刊行的可調(diào)理公司債券存續(xù)時期，當公司股票在職意連
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續(xù)三十個往返日中至少有十五個往返日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價錢
的 85%時，公司董事會有權(quán)提議轉(zhuǎn)股價錢向下修正決策并提交公司
激動大會表決。
上述決策須經(jīng)出席會議的激動所捏表決權(quán)的三分之二以上通過
方可實施。激動大會進行表決時，捏有本次刊行的可轉(zhuǎn)債的激動應(yīng)
當規(guī)避。修正后的轉(zhuǎn)股價錢應(yīng)不低于本次激動大會召開日前二十個
往返日公司股票往返均價和前一往返日股票往返均價之間的較高者。
若在前述三十個往返日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價錢診治的情形，則在轉(zhuǎn)
股價錢診治日前的往返日按診治前的轉(zhuǎn)股價錢和收盤價蓄意，在轉(zhuǎn)
股價錢診治日及之后的往返日按診治后的轉(zhuǎn)股價錢和收盤價蓄意。
（二）修正期間
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價錢時，公司將在中國證監(jiān)會指定的
信息走漏報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登干系公告，公告修正幅度、股權(quán)
登記日及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。從股權(quán)登記日后的第一個往返日
（即轉(zhuǎn)股價錢修正日）起，入手規(guī)復(fù)轉(zhuǎn)股懇求并實施修正后的轉(zhuǎn)股
價錢。若轉(zhuǎn)股價錢修正日為轉(zhuǎn)股懇求日或之后，調(diào)理股份登記日之
前，該類轉(zhuǎn)股懇求應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價錢實施。
三、對于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價錢向下修正條件的具體知道
鐵心 2024 年 9 月 30 日，公司股票已觸發(fā)“赫達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價
格的向下修正條目。公司于 2024 年 9 月 30 日召開第九屆董事會第
十五次會議，審議通過了《對于不向下修正“赫達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價錢
的議案》
，公司董事會決定本次不向下修正“赫達轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價錢，
證券代碼：002810 證券簡稱：山東赫達 公告編號：2024-069
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且自董事會審議通過之日起明天三個月（2024 年 9 月 30 日至 2024
年 12 月 29 日）內(nèi)如再次觸發(fā)“赫達轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價錢向下修正條
款，亦不提議向下修正決策。從 2024 年 12 月 30 日入手再行起算，
若再次觸發(fā)“赫達轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價錢向下修正條目，屆時公司董事
會將再次召開會議決定是否利用“赫達轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價錢向下修正
職權(quán)。敬請浩瀚投資者防御投資風(fēng)險。
特此公告。
山東赫達集團股份有限公司董事會
二〇二四年九月三旬日
